| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227
삼화콘덴서공업(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제64기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박 진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 윤중락 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김철수 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박수근 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1961-02 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 국제경제학 석사
前) 삼성전자 생활가전사업 구매그룹장 前) 한화테크윈 구매혁신팀 상무 現) (주)GNS 부사장 |
| 김정수 | 1963-10 | 3 | 재선임 |
강원대학교 산업공학 학사
前) 삼화콘덴서공업(주) 중전기사업부장 現) 삼화콘덴서공업(주) 부품사업부장 |
| 윤중락 | 1965-09 | 3 | 신규선임 |
명지대학교 전기공학 박사
現)삼화콘덴서공업(주) 연구소장 |
| 김철수 | 1975-11 | 3 | 신규선임 |
청주대학교 경영학 학사
現)삼화콘덴서공업(주) 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수근 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 경영학 학사
前) 신한은행 부천중동 지역단장 |
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