| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이수휘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (미)루즈벨트대 경영학(MBA) 現)삼화콘덴서그룹 회장 |
| 이수휘 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 광운대학교 전기공학과 現)삼화콘덴서 중전기사업부장 前)천진삼화고신 법인장 |