| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명/사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박진 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 윤중락 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 김철수 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 정진규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) - 제5-1호 의안 : 상근감사 김용철 선임의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 국제경영학 석사 前)삼성전자 생활가전 구매그룹장 現)삼화콘덴서 대표이사 |
| 김정수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 강원대학교 산업공학과 前)삼화콘덴서 중전기사업부장 現)삼화콘덴서 부품사업부장 |
| 윤중락 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 명지대학교 전기공학 박사 現)삼화콘덴서 연구소장 |
| 김철수 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 청주대학교 경영학과 前)삼화콘덴서 재무팀장 現)삼화콘덴서 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진규 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 무역학과 前)신한은행 준법감시부 검사역 역임 前)신한은행 지점장 역임 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용철 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 청주대학교 산업공학 석사 現)과학기술교육진흥협동조합 본부장 現)삼화콘덴서 상근감사 |