| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 306,580 | - 매출액 | 208,863 | |
| - 부채총계 | 159,297 | - 영업이익 | -717 | ||
| - 자본금 | 7,806 | - 당기순이익 | -60,367 | ||
| - 자본총계 | 147,283 | *주당순이익(원) | -2,718 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,671 | - 매출액 | 96,527 | |
| - 부채총계 | 98,553 | - 영업이익 | 2,539 | ||
| - 자본금 | 7,806 | - 당기순이익 | -46,918 | ||
| - 자본총계 | 107,117 | *주당순이익(원) | -3,348 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,401,448,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[원안대로 승인] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) [원안대로 승인] 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 재선임 |
(현) (주)유니온 대표이사 회장
(전) 한국시멘트협회 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고지석 | 1946-08 | 3 | 재선임 | (현) (주)유니온 사외이사 |
(현) 세무법인 내일
대표세무사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완식 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 봉래우니유한공사 총경리 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 18.소더스트(Saw Dust),우드칩(Wood Chip),우드펠렛(Wood Pellet) 도·소매업 | 사업목적 제외 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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