| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 287,714 | - 매출액 | 171,898 | |
| - 부채총계 | 220,984 | - 영업이익 | -11,777 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -13,596 | ||
| - 자본총계 | 66,730 | *주당순이익(원) | -1,360 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,642 | - 매출액 | 171,586 | |
| - 부채총계 | 221,318 | - 영업이익 | -11,951 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -14,022 | ||
| - 자본총계 | 68,324 | *주당순이익(원) | -1,402 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안 :
제27기 재무제표 승인의 건 (별도/연결 재무제표 각각의 재무상 태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여 금처분계산서) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
- `05 성균관대 정치외교학과 졸업
- `07 성균관대 경영대학원 석사 - `85~현재 우진플라임 대표이사5 |
| 김신성 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - `95~현재 우진플라임 이사 |
| 임동규 | 1976-05 | 3 | 신규선임 |
- `02~10 신세계이마트 근무
- `11~현재 우진플라임 이사 |