| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 267,621 | - 매출액 | 204,996 | |
| - 부채총계 | 206,845 | - 영업이익 | 9,434 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,769 | ||
| - 자본총계 | 60,776 | *주당순이익(원) | 777 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 267,910 | - 매출액 | 199,854 | |
| - 부채총계 | 207,351 | - 영업이익 | 9,095 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,701 | ||
| - 자본총계 | 60,558 | *주당순이익(원) | 770 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(1명) 이우영 이사(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제 1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *.이익배당 예정금액 1주당 기말배당금 100원 => 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 *.참고사항: 제4호 및 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -국방과학연구소 선임연구원 -한국기술교육대 산학협력단장 -고용노동부 허브사업단장 (국가인적자원개발 컨소시엄사업) -한국기술교육대 학장/평생교육처장 -학교법인 한국폴리텍대학 이사장 -현,한국기술교육대 기계공학부 교수 |
(주)아리아케어 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-01 | 01-01 |