| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 30기 정기 주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당금: 50원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 현재 외부감사 진행 중입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 (사내이사) |
1958-12 | 3 | 재선임 | - ‘05 성균관대 정치외교학과 졸업 - ‘07 성균관대 경영대학원 석사 - ‘85~현재 우진플라임 대표이사 |
| 김신성 (사내이사) |
1964-01 | 3 | 재선임 | - ‘95~현재 우진플라임 이사 |
| 임동규 (사내이사) |
1976-05 | 3 | 재선임 | - ‘02 홍익대 금속공학과 졸업 - ‘06 홍익대 경영대학원 석사 - ‘02~10 신세계 이마트 근무 - ‘11~현재 우진플라임 이사 |