| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 329,391 | - 매출액 | 209,594 | |
| - 부채총계 | 222,479 | - 영업이익 | 1,389 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 2,407 | ||
| - 자본총계 | 106,911 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,897 | - 매출액 | 209,167 | |
| - 부채총계 | 224,955 | - 영업이익 | 1,349 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 1,138 | ||
| - 자본총계 | 104,942 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김익환,김신성,임동규 (이상 3명, 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 *.참고사항: 제3호 및 제4호 관련 보수한도는 전기와 동일함. |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | ~ 2007 성균관대 경영대학원 석사 1985 ~ 현재 우진플라임 대표이사 |
| 김신성 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 1995 ~ 현재 우진플라임 이사 |
| 임동규 | 1976-05 | 3 | 재선임 | ~ 2002 홍익대 금속공학과 졸업 ~ 2006 홍익대 경영대학원 석사 2002 ~ 2010 신세계 이마트 근무 2011 ~ 현재 우진플라임 이사 |