| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN시어터 (KNN타워 지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제25기(2018.1.1-2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 김석호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 전 진 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석호 | 1962-11 | 2 | 재선임 |
전. KNN 서부경남본부장
현. KNN 편성이사 |
| 이오상 | 1966-04 | 2 | 재선임 |
전. KNN 보도정보팀장
현. KNN 보도이사 |
| 김호진 | 1964-01 | 2 | 신규선임 |
전. KNN 경영팀장
현. KNN 경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전 진 | 1942-07 | 2 | 재선임 |
전. 부산광역시 부시장
현. KNN 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 일반여행업 | 신규사업 추진을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |