| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,389,448 | - 매출액 | 60,043,899 | |
| - 부채총계 | 15,368,577 | - 영업이익 | 7,616,773 | ||
| - 자본금 | 66,214,860 | - 당기순이익 | 7,551,905 | ||
| - 자본총계 | 190,020,871 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,896,822 | - 매출액 | 64,113,046 | |
| - 부채총계 | 15,902,302 | - 영업이익 | 7,803,631 | ||
| - 자본금 | 66,214,860 | - 당기순이익 | 7,840,467 | ||
| - 자본총계 | 190,994,520 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,310,743,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
==> 원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ==> 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김석호 선임의 건 ==> 원안대로 승인함 제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 ==> 원안대로 승인함 제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 ==> 원안대로 승인함 제3-4호 의안 : 사외이사 전 진 선임의 건 ==> 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-13 주주총회소집결의
2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정) 2019-02-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석호 | 1962-11 | 2 | 재선임 |
전. KNN 서부경남본부장
현. KNN 편성이사 |
| 이오상 | 1966-04 | 2 | 재선임 |
전. KNN 보도정보팀장
현. KNN 보도이사 |
| 김호진 | 1964-01 | 2 | 신규선임 |
전. KNN 경영팀장
현. KNN 경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전 진 | 1942-07 | 2 | 재선임 |
전. 부산광역시 부시장
현. KNN 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 일반여행업 | 신규사업 추진을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |