| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전11시00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN타워 지하1층 KNN시어터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당결의 (주당20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 7명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박철훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 전성호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김백수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 단유정 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 추종탁 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이오상 | 1966-04 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 정책사업본부장 상무 (현)KNN 대표이사 사장 |
| 김호진 | 1964-01 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경영본부장 상무 (현)KNN 경영본부장 전무 |
| 박철훈 | 1969-10 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 제작편성본부장 상무 (현)KNN 경남본부장 상무 |
| 전성호 | 1969-11 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경남본부장 이사 (현)KNN 제작편성본부장 이사 |
| 김백수 | 1969-05 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 사업본부장 이사 (현)KNN 신성장본부장 이사 |
| 단유정 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 | (전)KNN 사업본부 마케팅 국장 (현)KNN 사업본부장 |
| 추종탁 | 1971-01 | 2년 | 신규선임 | (전)KNN 보도국장 (현)KNN 미디어플러스 대표이사 |