| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,758 | - 매출액 | 126,536 | |
| - 부채총계 | 87,484 | - 영업이익 | 5,015 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 21,240 | ||
| - 자본총계 | 211,274 | *주당순이익(원) | 1,450 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 542,666 | - 매출액 | 374,789 | |
| - 부채총계 | 180,235 | - 영업이익 | 53,733 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 64,650 | ||
| - 자본총계 | 362,431 | *주당순이익(원) | 4,029 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 732,435,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
-제1호의안: 제38기(2018.1.1~2018.12.
31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) ☞원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호의안 : 정연찬 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연찬 | 1952-04 | 3 | 신규선임 |
-육군사관학교 졸업
(30기 임관) -연세대학교 행정대학원 행정학 석사 -서울대학교 자연과학 대학 과학기술혁신 최고전략과정 -경제기획원 투자심사국 예산실(행정사무관) -대통령 경호실 기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품 안전청 청장 -한국의약품수출입협회 상근부회장 -現(주)에이코넬 사외이사 |
(주)에이코넬
(사외이사) |