| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2019 년 4 월 10 일 | ||
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| 회 사 명 : | 주식회사 삼보판지 | |
| 대 표 이 사 : | 류 진 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) | |
| (전 화) 031-319-6523 | ||
| (홈페이지) http://www.isambo.com | ||
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 박 기 원 |
| (전 화) 031-319-6523 | ||
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| 1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부 | ||
| 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임&cr; 사외이사 내역 | 성 명 | |
| 임 기 | 시작일 | |
| 만료일 | ||
| 3. 신규 선임 여부 | ||
| 4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직 | ||
| 5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자 | ||
| 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후&cr; 사외이사 현황 | 이사총수 (명) | |
| 사외이사총수 (명) | ||
| 사외이사비율 (%) | ||
| 7. 대규모법인여부 | ||
8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.&cr;- 당사는 사외이사의 중도퇴임으로 인해 사외이사의 수가 이사회 구성요건에 미달되 는 사항이 발생하였습니다. 이에 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거 중도퇴임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록 사외이사를 선임할 예정 입니다.