| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제40기 감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제40기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 125원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 류진호 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 이경선 사내이사 선임의 건 제3-3호의안 : 이대영 사내이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지, (주)고려제지 대표이사 |
| 이경선 | 1951-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 부사장, (주)현대자원 대표이사 |
| 이대영 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사 |