| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,734 | - 매출액 | 175,035 | |
| - 부채총계 | 63,308 | - 영업이익 | 4,649 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 4,357 | ||
| - 자본총계 | 230,426 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 586,615 | - 매출액 | 403,446 | |
| - 부채총계 | 151,735 | - 영업이익 | 46,862 | ||
| - 자본금 | 8,085 | - 당기순이익 | 41,516 | ||
| - 자본총계 | 434,880 | *주당순이익(원) | 2,263 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,995,973,625 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제40기(2020.1.1~2020.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 125원) ☞원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호의안: 류진호 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호의안: 이경선 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호의안: 이대영 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진호 | 1977-01 | 3 | 재선임 | -(주)고려제지 부사장 -現 (주)삼보판지 대표이사, (주)고려제지 대표이사, (주)한청판지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사 |
| 이경선 | 1951-10 | 3 | 재선임 | -(주)삼보판지 전무이사,(주)고려제지 전무이사 -現 (주)현대자원 대표이사, (주)삼보판지 부사장,(주)고려제지 부사장 |
| 이대영 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | -(주)고려제지 상무이사 -現 (주)삼보판지 전무이사, (주)고려제지 전무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |