| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -제41기 감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제41기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 175원) -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호의안 : 정연찬 사외이사 선임의 건 제2-2호의안 : 양창석 사외이사 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연찬 | 1952-04 | 3 | 재선임 | -육군사관학교 졸업 (30기 임관) -연세대학교 행정대학원 행정학 석사 -서울대학교 자연과학 대학 과학기술혁신 최고전략과정 -경제기획원 투자심사국 예산실(행정사무관) -대통령 경호실 기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품 안전청 청장 -한국의약품수출입협회 상근부회장 -現(주)삼보판지 사외이사 |
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| 양창석 | 1958-03 | 3 | 재선임 | -경북대학교 경영학과 졸업 -영국 LSE 소련정치학 석사 -단국대학교 국제정치학 박사 -국토통일원 행정사무관 -주독일대사관 통일관, 장관비서관, 주미국대사관 통일관, KEDO 북한정책과장 -통일부 대변인, 사회문화교류본부장 -남북출입사무소장, 정세분석국장, 상근회담대표 -통일부 기획조정실장 -통일부 남북회담본부장 -개성공업지구지원재단 상근감사 -現(사)통일을생각하는 사람들의모임 이사 -現(사)선양하나 한국대표 -現 한국기술교육대학교 교수 -現(주)삼보판지 사외이사 |
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