의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)삼보판지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 삼보판지&cr;주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)&cr;전화번호: 031-319-6523
작 성 자:	성 명: 서윤우&cr;부서 및 직위: 경리팀 차장&cr;전화번호: 031-319-6523
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼보판지본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)&cr;https://vote.samsungpop.com (모바일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)&cr;https://vote.samsungpop.com (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 삼보판지보통주202,2111.25본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

류진호대표이사&cr;(최대주주)보통주5,349,00033.07대표이사&cr;(최대주주)-류동원등기임원보통주2,455,08215.18등기임원-류경호등기임원보통주2,213,58113.69등기임원-류창승최대주주의&cr;특수관계인보통주194,2041.20최대주주의&cr;특수관계인-류인영최대주주의&cr;특수관계인보통주25,2000.16최대주주의&cr;특수관계인-류영후최대주주의&cr;특수관계인보통주25,2000.16최대주주의&cr;특수관계인-류종우최대주주의&cr;특수관계인보통주1,0000.01최대주주의&cr;특수관계인-10,263,26763.47-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

사진환보통주0직원직원-조상훈보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 14일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)&cr;https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼보판지https://www.isambo.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부&cr; 전화번호: 031-319-6523&cr;- 우편접수 여부 : 가능&cr;- 접수기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 29일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 29일 오전 9시경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)&cr;https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권 행사해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황&cr; 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다.&cr;&cr; 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다. &cr;&cr; 연결회사의 당기 영업상황은 제품 판매단가 상승 및 판매량 증가로 매출액은 전기대비 32.4% 증가한 534,022백만원, 영업이익은 전기대비 49.9% 증가한 70,235백만원, 당기순이익은 전기대비 45.1% 증가한 60,233백만원 을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr; - 연결재무제표&cr;&cr; ※ 제41기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2021년 12월 31일 현재
제 40 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자 산
I.유동자산		218,951,016,772		159,284,108,270
현금및현금성자산	31,852,922,001		18,237,115,945
매출채권및기타채권	100,792,104,013		84,826,839,330
기타금융자산	45,226,000,000		31,926,000,000
기타유동자산	438,891,048		494,329,230
재고자산	40,641,099,710		23,799,823,765
II.비유동자산		462,843,893,565		427,331,640,773
장기금융상품	41,897,406		27,446,550
기타금융자산	41,045,000		41,045,000
공동기업투자	8,815,742,759		7,034,916,619
장기성매출채권및기타채권	1,702,048,874		1,278,048,874
투자부동산	5,025,057,271		2,840,599,230
유형자산	442,745,121,699		412,823,496,254
무형자산	2,387,330,898		2,387,730,898
이연법인세자산	2,085,649,658		898,357,348
자산총계		681,794,910,337		586,615,749,043
부 채
I.유동부채		102,856,535,770		73,084,197,914
매입채무및기타채무	57,073,871,964		49,553,014,331
리스부채	1,122,692,695		1,002,940,502
단기차입금	11,433,359,842		11,167,007,461
유동성장기부채	21,258,949,496		4,207,849,496
당기법인세부채	9,025,893,760		5,257,647,579
기타금융부채	316,200,000		140,852,091
기타유동부채	2,625,568,013		1,754,886,454
II.비유동부채		86,553,542,970		78,651,166,129
장기차입금	52,596,411,252		47,675,360,748
리스부채	1,176,986,047		1,288,795,873
확정급여채무	2,754,005,891		2,287,934,902
충당부채	539,273,646		457,362,740
기타금융부채	1,008,800,000		1,182,300,000
기타비유동부채	-		659,900,000
이연법인세부채	28,478,066,134		25,099,511,866
부채총계		189,410,078,740		151,735,364,043
자 본
지배기업의 소유주지분		442,330,733,484		391,809,085,613
I.자본금		8,085,000,000		8,085,000,000
II.기타자본구성요소		(1,455,999,768)		(1,455,999,768)
III.자본잉여금		2,966,128,718		2,966,128,718
IV.기타포괄손익누계액		(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금		432,741,883,225		382,220,235,354
비지배지분		50,054,098,113		43,071,299,387
자본총계		492,384,831,597		434,880,385,000
부채 및 자본총계		681,794,910,337		586,615,749,043

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I.매출액		534,022,104,242		403,445,533,856
제품매출	503,616,350,065		384,295,160,685
상품매출	23,218,206,213		14,116,385,349
기타매출	7,187,547,964		5,033,987,822
II.매출원가		413,317,331,258		312,173,943,710
제품매출원가	391,314,455,410		298,576,882,696
상품매출원가	21,906,768,227		13,387,885,888
기타매출원가	96,107,621		209,175,126
III.매출총이익		120,704,772,984		91,271,590,146
판매비와관리비	50,470,008,260		44,409,318,650
IV.영업이익		70,234,764,724		46,862,271,496
금융수익	640,555,422		497,834,430
금융원가	983,688,291		1,101,814,716
기타수익	7,069,012,966		12,980,961,070
기타비용	1,380,457,533		7,523,073,682
V.법인세비용차감전순이익		75,580,187,288		51,716,178,598
VI.법인세비용		15,347,622,887		10,199,933,100
VII.연결당기순이익		60,232,564,401		41,516,245,498
지배기업소유주지분	53,197,437,036		36,231,099,175
비지배지분	7,035,127,365		5,285,146,323
VIII.연결기타포괄손익		(732,144,179)		(994,196,769)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1.순확정급여채무의 재측정요소	(732,144,179)		(994,196,769)
IX.총포괄손익		59,500,420,222		40,522,048,729
지배기업소유주지분	52,517,621,496		35,321,428,869
비지배지분	6,982,798,726		5,200,619,860
X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익		3,332		2,263

&cr;

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr;자본잉여금	연결&cr;자본조정	연결기타포괄&cr;손익누계액	연결&cr;이익잉여금	비지배지분	총 계
2020.01.01 (전기초)	8,085,000,000	3,165,053,413	(366,730,708)	(6,278,691)	348,913,530,110	37,870,679,527	397,661,253,651
연결당기순이익	-	-	-	-	36,231,099,175	5,285,146,323	41,516,245,498
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(909,670,306)	(84,526,463)	(994,196,769)
현금배당	-	-	-	-	(2,014,723,625)	-	(2,014,723,625)
자기주식의 취득	-	-	(1,089,269,060)	-	-	-	(1,089,269,060)
종속기업 유상증자	-	(198,924,695)	-	-	-	-	(198,924,695)
2020.12.31 (전기말)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	382,220,235,354	43,071,299,387	434,880,385,000
2021.01.01 (당기초)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	382,220,235,354	43,071,299,387	434,880,385,000
연결당기순이익	-	-	-	-	53,197,437,036	7,035,127,365	60,232,564,401
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(679,815,540)	(52,328,639)	(732,144,179)
현금배당	-	-	-	-	(1,995,973,625)	-	(1,995,973,625)
2021.12.31 (당기말)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	432,741,883,225	50,054,098,113	492,384,831,597

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		58,921,100,612		58,087,525,740
영업으로부터 창출된 현금	68,419,353,170		69,663,360,169
당기순이익	60,232,564,401		41,516,245,498
손익조정	35,363,928,328		29,403,702,309
운전자본의 증감	(27,177,139,559)		(1,256,587,638)
이자수익의 수취	440,921,243		463,171,312
이자비용의 지급	(1,307,093,232)		(1,184,604,354)
배당금의 수취	500,000,000		-
법인세의 납부	(9,132,080,569)		(10,854,401,387)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(64,179,766,341)		(58,029,317,533)
장기금융상품의 감소(증가)	(14,450,856)		27,927,030
기타금융자산의 감소(증가)	(13,300,000,000)		(10,926,000,000)
단기대여금의 감소	1,176,373,190		1,112,019,040
단기대여금의 증가	(370,936,390)		(283,922,730)
장기대여금의 증가	(500,000,000)		(400,000,000)
유형자산의 처분	981,773,273		271,485,638
유형자산의 취득	(51,634,525,558)		(48,371,347,791)
법인세의 납부	-		(380,978,720)
보증금의 감소(증가)	(518,000,000)		921,500,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		18,882,311,785		794,088,664
단기차입금의 증가	136,108,910,709		101,802,968,697
단기차입금의 감소	(135,806,528,328)		(105,859,564,099)
유동성장기부채의 감소	(4,207,849,496)		(7,938,899,496)
장기차입금의 증가	26,180,000,000		17,666,136,321
장기차입금의 감소	-		(381,500,000)
리스부채의 감소	(1,396,247,475)		(1,192,135,379)
배당금의 지급	(1,995,973,625)		(2,014,723,625)
자기주식의 취득	-		(1,089,269,060)
신주발행비의 지급	-		(79,917,270)
현금의기타유출	-		(119,007,425)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		(7,840,000)		(91)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		13,615,806,056		852,296,780
VI.기초의 현금및현금성자산		18,237,115,945		17,384,819,165
VII.기말의 현금및현금성자산		31,852,922,001		18,237,115,945

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr;

- 재무제표&cr;&cr; ※ 제41기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 41 기 2021년 12월 31일 현재
제 40 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자 산
I.유동자산		71,169,854,021		50,427,742,246
현금및현금성자산	14,631,014,462		6,113,508,620
매출채권및기타채권	45,180,217,046		37,132,598,652
기타유동자산	127,775,371		122,277,098
재고자산	11,230,847,142		7,059,357,876
II.비유동자산		238,273,609,845		243,305,769,422
장기금융상품	6,000,000		6,000,000
기타금융자산	32,045,000		32,045,000
기타채권	17,368,000		10,368,000
종속기업투자	76,700,265,921		76,700,265,921
투자부동산	9,140,759,427		12,402,839,717
유형자산	152,355,298,497		154,131,977,784
무형자산	21,873,000		22,273,000
자산총계		309,443,463,866		293,733,511,668
부 채
I.유동부채		46,667,124,261		39,467,212,295
매입채무및기타채무	40,593,498,346		33,521,881,781
리스부채	618,594,741		555,132,096
단기차입금	1,545,360,000		3,331,461,600
유동성장기부채	991,749,496		940,649,496
당기법인세부채	1,426,239,264		213,998,592
기타금융부채	159,337,216		163,162,021
기타유동부채	1,332,345,198		740,926,709
II.비유동부채		23,737,694,447		23,840,690,938
장기차입금	5,204,011,252		6,195,760,748
리스부채	606,067,945		788,205,039
확정급여부채	575,921,990		541,318,785
충당부채	114,988,713		74,647,317
기타금융부채	97,900,000		38,400,000
이연법인세부채	17,138,804,547		16,202,359,049
부채총계		70,404,818,708		63,307,903,233
자 본
I.자본금	8,085,000,000		8,085,000,000
II.자본잉여금	9,683,535,630		9,683,535,630
III.기타자본구성요소	(1,466,985,768)		(1,466,985,768)
IV.기타포괄손익누계액	(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금	222,743,373,987		214,130,337,264
자본총계		239,038,645,158		230,425,608,435
부채 및 자본총계		309,443,463,866		293,733,511,668

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I.매출액		244,696,924,937		175,035,219,089
제품매출	220,559,039,225		159,263,485,998
상품매출	19,450,555,911		12,343,179,929
기타매출	4,687,329,801		3,428,553,162
II.매출원가		208,639,098,680		150,515,523,763
제품매출원가	190,147,851,320		138,675,983,768
상품매출원가	18,489,677,580		11,764,710,152
기타매출원가	1,569,780		74,829,843
III.매출총이익		36,057,826,257		24,519,695,326
판매비와관리비	22,621,415,397		19,871,043,859
IV.영업이익(손실)		13,436,410,860		4,648,651,467
금융수익	117,184,450		59,003,668
금융원가	257,118,740		304,818,059
기타수익	405,852,947		763,013,848
기타비용	98,641,756		185,330,249
V.법인세비용차감전순이익		13,603,687,761		4,980,520,675
VI.법인세비용(수익)		2,629,944,852		623,230,997
VII.당기순이익(손실)		10,973,742,909		4,357,289,678
VIII.기타포괄손익		(364,732,561)		(400,716,693)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(467,605,847)		(513,739,349)
당기손익으로 재분류되지 않는 &cr; 항목의 법인세	102,873,286		113,022,656
IX.총포괄손익		10,609,010,348		3,956,572,985
X.주당손익
기본주당이익(손실)		687		272

자 본 변 동 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	기타자본&cr;구성요소	기타포괄&cr;손익누계액	이 익&cr;잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	8,085,000,000	9,683,535,630	(377,716,708)	(6,278,691)	212,188,487,904	229,573,028,135
당기순이익	-	-	-	-	4,357,289,678	4,357,289,678
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(400,716,693)	(400,716,693)
배당금지급	-	-	-	-	(2,014,723,625)	(2,014,723,625)
자기주식	-	-	(1,089,269,060)	-	-	(1,089,269,060)
2020.12.31 (전기말)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	214,130,337,264	230,425,608,435
2021.01.01 (당기초)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	214,130,337,264	230,425,608,435
당기순이익	-	-	-	-	10,973,742,909	10,973,742,909
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(364,732,561)	(364,732,561)
배당금지급	-	-	-	-	(1,995,973,625)	(1,995,973,625)
2021.12.31 (당기말)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	222,743,373,987	239,038,645,158

&cr;

현 금 흐 름 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		15,312,031,603		9,933,317,631
영업으로부터 창출된 현금	15,839,405,196		11,440,473,614
당기순이익(손실)	10,973,742,909		4,357,289,678
손익조정	10,866,513,347		8,693,794,554
운전자본의 증감	(6,000,851,060)		(1,610,610,618)
이자수익의 수취	19,046,679		15,556,987
이자비용의 지급	(168,034,876)		(190,394,479)
법인세의 납부	(378,385,396)		(1,332,318,491)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,395,799,104)		(8,506,969,198)
단기대여금의 감소	206,697,010		205,580,615
단기대여금의 증가	(206,697,110)		(201,744,305)
장기금융상품의 감소	-		1,500,000
유형자산의 처분	12,673,273		121,622,000
유형자산의 취득	(1,401,472,377)		(8,258,948,788)
법인세의 납부	-		(380,978,720)
기타투자활동으로부터의 현금흐름	(7,000,000)		6,000,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,398,726,657)		(1,950,323,789)
단기차입금의 증가	91,862,489,944		78,434,480,225
단기차입금의 감소	(93,612,561,544)		(78,902,407,025)
유동성장기부채의 감소	(940,649,496)		(1,938,149,496)
장기차입금의 증가	-		4,587,336,321
장기차입금의 감소	-		(305,000,000)
리스부채의 감소	(712,031,936)		(603,583,704)
배당금의 지급	(1,995,973,625)		(2,014,723,625)
자기주식의 취득	-		(1,089,269,060)
현금의기타유출	-		(119,007,425)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		-		(91)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		8,517,505,842		(523,975,447)
VI.기초의 현금및현금성자산		6,113,508,620		6,637,484,067
VII.기말의 현금및현금성자산		14,631,014,462		6,113,508,620

&cr;

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		24,009,407,000		15,595,967,639
전기이월미처분이익잉여금	13,400,396,652		11,639,394,654
확정급여부채의 재측정요소	(364,732,561)		(400,716,693)
당기순이익	10,973,742,909		4,357,289,678
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
합 계		24,009,407,000		15,595,967,639
Ⅲ.이익잉여금 처분액		3,073,799,382		2,195,570,987
기업발전적립금	-		-
이익준비금	279,436,307		199,597,362
배 당 금&cr; 가. 현금배당&cr; (주당 배당금(율):당기 175원(35%)&cr; 전기 125원(25%)	2,794,363,075		1,995,973,625
IV.차기이월미처분이익잉여금		20,935,607,618		13,400,396,652

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2022년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 29일입니다.&cr;

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.&cr;

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
정연찬	1952. 04. 07	사외이사	-	없음	이사회
양창석	1958. 03. 29	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정연찬	現 (주)삼보판지 사외이사	2018.08 ~ 2019.08&cr;2019.03 ~ 현재	前 (주)에이코넬 사외이사&cr;現 (주)삼보판지 사외이사	없음
양창석	現 (주)삼보판지 사외이사,&cr; (사)통일을생각하는사람들의모임 이사,&cr; (사)선양하나 한국대표,&cr; 한국기술교육대학교 교수	2012.06 ~ 2013.04&cr;2013.12 ~ 2016.01&cr;2014.04 ~ 현재&cr;2016.01 ~ 현재&cr;2016.09 ~ 현재&cr;2019.06 ~ 현재	前 통일부 남북회담본부장&cr;前 개성공업지구지원재단 감사(상근)&cr;現 (사)통일을생각하는사람들의모임 이사&cr;現 (사)선양하나 한국대표&cr;現 한국기술교육대학교 교수&cr;現 (주)삼보판지 사외이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :&cr;본 후보자가 갖추고 있는 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr;본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준 :&cr;본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록의사 개진하고 표결하겠습니다.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 :&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정연찬>&cr;식품의약품 관련 정부기관 요직에서의 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 의사결정 시 경영의 효율성과 투명성 확립에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.&cr;&cr;<양창석>&cr;정부기관 요직에서 다년간 재직하였고, 현재는 대학교수 및 사단법인 대표에 재직중으로폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정연찬).jpg 확인서(정연찬) 확인서(양창석).jpg 확인서(양창석)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

&cr;

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	237 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr;

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	49 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.