| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제44기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 190원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호의안 : 임대혁 사외이사 선임의 건 제2-2호의안 : 강용원 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임대혁 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울지방검찰청 형사13부 부장검사 -現 (주)비덴트 사외이사 |
(주)비덴트 사외이사 |
| 강용원 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | -現 대주회계법인 공인 회계사 |
대주회계법인 상무이사 |