| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 도입 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 임대혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강용원 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명구 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타스테 크,엠지케이 고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외 이사 |
(주)엠에스바이오 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명구 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타스테크, 엠지케이 고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외이사 |
| 임대혁 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現 (주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사 |
| 강용원 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 대주회계법인 공인회계사 (주)삼보판지 사외이사 |