| 1. 결의사항 | -제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 도입 ☞원안대로 승인 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임대혁 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 강용원 선임의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-27 주주총회소집공고 2025-08-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명구 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타 스테크,엠지케이고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외이사 |
(주)엠에스바이오 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명구 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타스테크, 엠지케이 고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외이사 |
| 임대혁 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現 (주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사 |
| 강용원 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 대주회계법인 공인회계사, (주)삼보판지 사외이사 |