| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,820,542 | - 매출액 | 1,976,766 | |
| - 부채총계 | 1,198,938 | - 영업이익 | 21,876 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | -48,334 | ||
| - 자본총계 | 621,604 | *주당순이익(원) | -1,722 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,126,350 | - 매출액 | 964,614 | |
| - 부채총계 | 517,546 | - 영업이익 | 24,005 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | -64,811 | ||
| - 자본총계 | 608,804 | *주당순이익(원) | -2,398 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,702,275,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
*총 4명*
- 사내이사 3명(상근) - 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호: 제6기(2019.1.1~2019.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당금 100원) ▷ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임 건 - 제3-1호: 사내이사 김근식 - 제3-2호: 사내이사 이수익 - 제3-3호: 사내이사 문상천 - 제3-4호: 사외이사 송재현 ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원회위원 송재현 선임 건 (사외이사인 감사위원) ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 개별 자산총액 2조 미만의 법인으로서 감사위원회 설치의무 법인에 해당하지는 않으나, 자율적으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-11 참고서류
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근식 | 1956-08 | 1 | 재선임 |
전) 기아자동차 전무
현) 서연이화 대표이사 |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 재선임 |
전) 한화갤러리아 상무
현) 서연이화 전무이사 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 |
전) 아시아나항공 상무
현) (주)서연 경영기획 담당임원 현) 서연이화 경영기획실장/감사실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 재선임 |
공인회계사 및 세무사
현)감사인연합회 공동대표 현)대현회계법인 대표이사 |
대현회계법인
(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재현 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
공인회계사 및 세무사
현)감사인연합회 공동대표 현)대현회계법인 대표이사 |