| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당금 150원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) ·제3-1호: 사내이사 이수익 ·제3-2호: 사내이사 문상천 ·제3-3호: 사외이사 김영재 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내사항 - 주주분들의 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들의 적극적인 활용을 권장 드립니다. - 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. - COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항의 승인은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. □ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 재선임 | ㈜한화갤러리아 상무 現 ㈜서연이화 부사장(재경실장) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아시아나항공(주) 상무 現 ㈜서연 경영기획 담당임원 등 現 ㈜서연이화 부사장(감사실장,정보화 담당임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 회계사 |
㈜삼진(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1973-07 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 회계사 |