| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,790,525 | - 매출액 | 2,180,066 | |
| - 부채총계 | 1,092,786 | - 영업이익 | 65,969 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 29,743 | ||
| - 자본총계 | 697,739 | *주당순이익(원) | 973 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,118,832 | - 매출액 | 1,078,250 | |
| - 부채총계 | 453,573 | - 영업이익 | 47,155 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 28,086 | ||
| - 자본총계 | 665,259 | *주당순이익(원) | 1,039 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,053,412,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 27,022,751 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제8기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사1명) ·제3-1호: 사내이사 이수익 ·제3-2호: 사내이사 문상천 ·제3-3호: 사외이사 김영재 ☞ 각 호 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 재선임 | ㈜한화갤러리아 상무 現 ㈜서연이화 부사장(재경실장) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아시아나항공(주) 상무 現 ㈜서연 경영기획 담당임원 등 現 ㈜서연이화 부사장(감사실장,정보화 담당임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 회계사 |
㈜삼진(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 회계사 |