| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 250원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 문상천 ·제2-3호: 사내이사 황선찬 ·제2-4호: 사외이사 공현무 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 공현무 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용석 | 1964-08 | 1 | 재선임 | (주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 감사실장, 기획정보화 담당임원 |
| 황선찬 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | (주)서브원 CFO 現 (주)서연이화 재경실장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공현무 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠(주) 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사 |
SNT다이내믹스 (상근감사) |
| 노상도 | 1971-01 | 1 | 재선임 | 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과) 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 |
LG이노텍 (사외이사,감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공현무 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠(주) 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사 |
| 노상도 | 1971-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과) 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 |