| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,953,842 | - 매출액 | 4,041,529 | |
| - 부채총계 | 1,792,340 | - 영업이익 | 154,404 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 154,317 | ||
| - 자본총계 | 1,161,502 | *주당순이익(원) | 5,451 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,847,383 | - 매출액 | 1,797,017 | |
| - 부채총계 | 753,055 | - 영업이익 | 112,803 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 150,402 | ||
| - 자본총계 | 1,094,328 | *주당순이익(원) | 5,566 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,755,687,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사인 감사위원 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 문상천 ·제2-3호: 사내이사 황선찬 ·제2-4호: 사외이사 공현무 ☞ 각 호 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 공현무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용석 | 1964-08 | 1 | 재선임 | (주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 부사장 (감사실장, 기획정보화 담당임원) |
| 황선찬 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | (주)서브원 CFO 現 ㈜서연이화 재경실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공현무 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠㈜ 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사 |
SNT다이내믹스(상근감사) |
| 노상도 | 1971-01 | 1 | 재선임 | 한국CDE학회 회장 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 現 IFIP WG5.7 부회장 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과) |
LG이노텍(사외이사,감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공현무 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠㈜ 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사 |
| 노상도 | 1971-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국CDE학회 회장 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 現 IFIP WG5.7 부회장 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과) |