| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,205,041 | - 매출액 | 4,505,250 | |
| - 부채총계 | 1,972,181 | - 영업이익 | 161,800 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 61,100 | ||
| - 자본총계 | 1,232,860 | *주당순이익(원) | 2,220 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,815,293 | - 매출액 | 1,925,420 | |
| - 부채총계 | 691,778 | - 영업이익 | 123,356 | ||
| - 자본금 | 13,514 | - 당기순이익 | 17,570 | ||
| - 자본총계 | 1,123,515 | *주당순이익(원) | 650 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,755,687,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 96.0 | 4.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강용석 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 황선찬 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영재 선임의 건 | 가결 | 21.8 | 91.3 | 8.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명운 선임의 건 | 가결 | 21.8 | 91.3 | 8.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용석 | 1964-08 | 1 | 재선임 | (주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 부사장 (감사실장, 정보화 담당임원) |
| 황선찬 | 1972-08 | 1 | 재선임 | ㈜서브원 CFO 現 ㈜서연이화 재경실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 재선임 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무 |
(주)삼진(사외이사) |
| 김명운 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 감사원 감사교육원장 감사원 공직감찰본부장 감사원 제1·2사무차장 現 SK이노베이션 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무 |
| 김명운 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 감사원 감사교육원장 감사원 공직감찰본부장 감사원 제1·2사무차장 現 SK이노베이션 고문 |