| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박석길 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박기대 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안: 사내이사 김재홍 선임의 건(주주제안) 제3-5호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건(주주제안) 제3-6호 의안: 사외이사 한준호 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 권순범 선임의 건 제3-8호 의안: 사외이사 김규진 선임의 건(주주제안) 제3-9호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건(주주제안) ○제4호 의안: 감사 선임의 건(본 의안의 제 3호 의안 동 후보는 이사선임의 건이 부결된 때 한하여 의결) 제4-1호 의안:상근감사 박기대 선임의 건(이사회추천/ 주주제안) 제4-2호 의안:비상근감사 강기혁 선임의 건(주주제안) 제4-3호 의안:비상근감사 박규환 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 현)대한방직(주) 이사 |
| 박기대 | 1968-11 | 2 | 신규선임 |
전)IS동서(주) 총무구매기획팀장
현)대한방직(주) 상근감사 |
| 손수정 | 1968-04 | 2 | 신규선임 |
전)팬스타 CFO겸 그룹인사관리
현)부동산임대업 |
| 김재홍 | 1969-08 | 2 | 신규선임 |
전)이화전기 이사
전)하열 부사장 현)에스더블유에이치 대표이사 |
| 강기혁 | 1971-01 | 2 | 신규선임 |
전)온미디어 경영지원팀장
현)경제민주화운동 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한준호 | 1971-01 | 2 | 신규선임 |
전)한국주택금융 고문
현)법무법인 하온 변호사 |
(주)창강화학 (감사) |
| 권순범 | 1957-11 | 2 | 신규선임 |
전)KBS 시사제작국장
현)순천향대 신문방송학과 초빙교수 |
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| 김규진 | 1959-02 | 2 | 신규선임 |
전)한국자산관리공사 기획조정팀장
현)법무법인 산경 금융자문역 |
(주)에스더블유에이치 (감사) |
| 신상용 | 1971-02 | 2 | 신규선임 |
전)한국IBM 전략사업 컨설팅 부장
현)대학원 재학중 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기대 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
전)IS동서(주) 총무구매기획팀장
현)대한방직(주) 상근감사 |
| 강기혁 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전)온미디어 경영지원팀장
현)경제민주화운동 |
| 박규환 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전)연세대 보건대학원 재무관리 강사
전)한국기상산업진흥원 감사 현)인덕회계법인 상무이사 |