| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-01-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(3층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사해임의 건 제 1-1호 의안: 대표이사 설범 해임의 건 제 1-2호 의안: 대표이사 김인호 해임의 건 제 1-3호 의안: 사내이사 박석길 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 이남석 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건 제 2-3호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 김재홍 선임의 건 제 2-5호 의안: 사외이사 김규진 선임의 건 제 2-6호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건 제 2-7호 의안: 사외이사 서일원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 이사해임 및 선임 후보는 주주제안에 의한 이사회 결정 후보자 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남석 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 뉴욕대 경영대학원 MBA 옥스퍼드대 경영대학원, 경영전략박사 전)삼성 비서실 근무 전)대한방직 대표이사 사장 |
| 손수정 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 전)고려해운팀장 전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원 |
| 강기혁 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 전)온미디어 경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재홍 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | 전)롯데홈쇼핑 부장 전)이화전기 이사 현)에스더블유에이치 대표이사 |
(주)에스더블유에이치 대표이사 |
| 김규진 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 전)대우증권 런던법인 전)한국자산관리공사 기획조정팀장 |
글로벌로얄 대표이사 (주)에스더블유에이치 감사 |
| 신상용 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅 사업부장 | - |
| 서일원 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 숭실대학교 노사관계대학원 졸업 법학석사 전)(유)아성산업개발 관리부장 |
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