| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2021년 5 월 25 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 대한방직주식회사&cr;주 소: 서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩)&cr;전화번호: 02-368-0114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김한상&cr;부서 및 직위: 경영혁신실 이사&cr;전화번호: 02-368-0114 |
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| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 1,708,508주, 단주처리 10주의 합계 수량입니다. (2020년 12월 31일 기준)&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안)
제1-1호 의안 : 대표이사 설 범 해임의 건
제1-2호 의안 : 대표이사 김인호 해임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 박석길 해임의 건&cr;
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 설범 | 58.03.05 | 연세대학교 경영학과 졸업&cr;미국 드뷰크 경영대학원 졸업&cr;현) 대한방직 대표이사 | 2023년 03월 27일 |
| 김인호 | 68.09.15 | 숭실대학교 섬유공학과 졸업&cr;현) 대한방직 대표이사 | 2023년 03월 27일 |
| 박석길 | 65.06.17 | 경북대학교 무역학과 졸업&cr;현) 대한방직(주) 관리본부장 | 2022년 03월 27일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 설범 | 신명철 외 31인 소수주주제안 |
| 김인호 | 신명철 외 31인 소수주주제안 |
| 박석길 | 신명철 외 31인 소수주주제안 |
&cr;&cr;
&cr;제 2호 의안: 이사 선임의 건(주주제안)&cr; 제 2-1호 의안: 사내이사 이남석 선임의 건&cr; 제 2-2호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건&cr; 제 2-3호 의안: 사내이사 전병우 선임의 건&cr; 제 2-4호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건&cr; 제 2-5호 의안: 사외이사 박득창 선임의 건&cr; 제 2-6호 의안: 사외이사 정인태 선임의 건&cr; 제 2-7호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건&cr; 제 2-8호 의안: 사외이사 서일원 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이남석 | 64.08.15 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 손수정 | 68.04.06 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 전병우 | 72.11.28 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 강기혁 | 71.01.24 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 박득창 | 74.01.16 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 정인태 | 64.09.24 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 신상용 | 71.02.19 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 서일원 | 65.07.16 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이남석 | 가온전선&cr;사외이사 | &cr;&cr;&cr;2007~2008 | 연세대학교 경영학과 졸업&cr;뉴욕대 경영대학원 MBA&cr;옥스포드대 경영대학원, 경영전략 박사&cr;전)대한방직 대표이사 사장 | - |
| 손수정 | 부동산임대업 | 2016~2018 | 전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원 | - |
| 전병우 | 법무법인 김앤전&cr;대표변호사 | &cr; | 현)변호사 | - |
| 강기혁 | 경제민주화운동 | 2003~2007 | 전)온미디어 경영지원팀장 | - |
| 박득창 | 현)주식회사 엑스디엔소프트 대표이사 | - | ||
| 정인태 | 전)호남고속도로 정읍(상)휴게소 관리이사 | - | ||
| 신상용 | 대학원 재학 | 2000~2019 | 전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅 | - |
| 서일원 | 투자자 | 2007~2014 | 전)(유)아성산업개발 관리부장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주제안 수용 |
※ 기타 참고사항
- 주주 제안 후보의 경력 및 공고사항과 확인서 작성 등을 주주제안 측에 요청하였으나 정보를 제공받지 못하여 공란으로 표시하였습니다.&cr;
- 내역이 기재된 후보는, 지난 1월 임시주총과 3월 정기주총 때와 동일한 후보로 당시 기재사항을 참고하여 기재하였습니다