| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제69기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오경원 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사내이사 이호준 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 성봉두 선임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사내이사 장 육 선임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 손수정 선임의 건(주주제안) 제3-9호 의안 : 사외이사 손주함 선임의 건(주주제안) ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 경북대학교 무역학과 졸업 현) 대한방직㈜ 관리본부장 |
| 오경원 | 1971-05 | 2 | 신규선임 | 그로우스앤밸류펀드유한회사 대표이사 그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장 현)CBI(주) 대표이사 |
| 이호준 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | 그로우스앤밸류파트너스 대표이사 그로우스앤밸류디벨로프먼트 대표이사 현)CBI(주) 사장 |
| 성봉두 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 그로우스앤밸류파트너스 대표이사 현)CBI(주) 부사장 |
| 장육 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | 신흥정보통신(주) 재무이사 현)CBI(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순범 | 1957-11 | 2 | 재선임 | 전)KBS 시사제작국장 전)순천향대 신문방송학과 초빙교수 현)KBS 이사, 극동대 초빙교수 |
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| 김정규 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 전)정동국제법무법인 변호사 전)선명법률사무소 변호사 선명법무법인 설립 현)선명법무법인 대표변호사 |
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| 손수정 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 전)고려해운팀장 전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원 |
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| 손주함 | 1987-03 | 2 | 신규선임 | LG디스플레이 책임 | - |