| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제72기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제72기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 설 범 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설범 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업 (현) 대한방직㈜ 대표이사 회장 |
| 김인호 | 1968-09 | 2 | 재선임 | 숭실대학교 섬유공학과 졸업 (전) 대한방직㈜ 전무이사 (현) 대한방직㈜ 대표이사 사장 |
| 조병재 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 동국대학교 사학과 졸업 (전) ㈜국제생명 기획실 근무 (전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무 (전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무 (현) 대한방직㈜ 직물사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 섬유공학 연구개발업 25. 섬유류 디자인업 |
사업 확장 및 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 25. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자 |
26. 전기 각호의 사업에 부대한 사업 27. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자 |
조문 번호 변경 | |