| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 185,399 | - 매출액 | 133,909 | |
| - 부채총계 | 53,061 | - 영업이익 | 2,419 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 1,116 | ||
| - 자본총계 | 132,338 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,509 | - 매출액 | 121,144 | |
| - 부채총계 | 52,156 | - 영업이익 | 1,222 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 1,109 | ||
| - 자본총계 | 128,353 | *주당순이익(원) | 306 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 설범 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건- 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설범 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업 (현) 대한방직㈜ 대표이사 회장 |
| 김인호 | 1968-09 | 2 | 재선임 | 숭실대학교 섬유공학과 졸업 (전) 대한방직㈜ 전무이사 (현) 대한방직㈜ 대표이사 사장 |
| 조병재 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 동국대학교 사학과 졸업 (전) ㈜국제생명 기획실 근무 (전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무 (전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무 (현) 대한방직㈜ 직물사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 섬유공학 연구개발업 섬유류 디자인업 |
사업확장 및 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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