| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 235,544 | - 매출액 | 158,286 | |
| - 부채총계 | 79,737 | - 영업이익 | 697 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | -611 | ||
| - 자본총계 | 155,807 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,705 | - 매출액 | 152,835 | |
| - 부채총계 | 78,985 | - 영업이익 | 563 | ||
| - 자본금 | 5,300 | - 당기순이익 | 282 | ||
| - 자본총계 | 152,720 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임) 사외이사1명(재선임) 사외이사1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 제4호 의안 상근감사 선임의 건은 의결 정족수 미달에 따라 속회 주주총회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. *속회 주주총회* -일시: 2026년 03월 30일 16시 -장소:서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 L홀 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | -정관 일부 규정 삭제 -이사 총 수 제한 규정 신설 및 조문 정비 -사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 -퇴직금 명시를 위한 문구 수정 등 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 박석길 선임의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 김정규 선임의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 정재하 선임의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 상근감사 김해재 선임의 건 | 미결 | - | - | - | *속회 주주총회* -일시: 2026년 03월 30일 16시 -장소:서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 L홀 |
| 제5호 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26 | 100 | 0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 경북대학교 무역학과 졸업 (현)대한방직㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정규 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (전)정동국제법무법인, 선명법률사무소 (전)선명법무법인 설립 및 입사 (전)선명법무법인 대표변호사 (현)법무법인 에이케이 대표변호사 |
- |
| 정재하 | 1979-11 | 2 | 신규선임 | (전)보미건설 법무팀 변호사 (전)법무법인 천율 변호사 (전)법무법인(유한) 민 변호사 (현)법무법인(유한) 민 파트너 변호사 |
- |