| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회
2층 다산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 : 제 1호의안 : 제 45기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 제 45기 주주총회 소집과 관련하여 금번 이사회에서 코로나19 바이러스로 인한 주주총회 장소 긴급폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정권한은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.
※코로나19바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 '체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심될 경우 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 예정장소인 한국교원총연합회의 경우 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이반석 | 1972-06 | 3 | 신규선임 |
현 (주)효성 상무
(주)일간스포츠 대표이사 발행인 |
| 신숭복 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
현 (주)에스엠엔터테인먼트 경영기획본부장
엠벤처투자(주) 사장 |
| 박형민 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
현 효성첨단소재(주) 경영전략실 상무
(주)효성 산업자재PG 기획관리팀 부장 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 |
현 효성에프엠에스 대표이사
갤럭시아디스플레이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이조나단 | 1981-09 | 3 | 신규선임 |
현 (주)해피테크놀로지 대표이사
현 FSN Asia 이사 |
(주)해피테크놀로지(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 57. 재활기구 수출입·도소매업·AS수리업
- 58. 의료기구 수출입·도소매업·AS수리업 - 59. 수영장운영업 - 60. 볼링장운영업 - 61. 종합오락운동시설 운영업 - 62. 그 외 기타 운동시설 운영업 - 63. 유원지 및 테마파크 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| - 57. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - 64. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - | |