| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,857 | - 매출액 | 23,258 | |
| - 부채총계 | 5,093 | - 영업이익 | 2,401 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | 4,628 | ||
| - 자본총계 | 57,764 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,577 | - 매출액 | 37,481 | |
| - 부채총계 | 18,217 | - 영업이익 | 2,044 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | 4,197 | ||
| - 자본총계 | 59,360 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 870,236,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 권순욱 재선임 감사1명 이병호 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건.(현금배당 1주당30원) →원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건. (사내이사 권순욱) →원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건. (감사 이병호) →원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건. →원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건. →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 現 러셀 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | Georgia Inst.of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 現 러셀 감사 |