| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2026년 6월 1일 입니다. -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |