| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-30 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사 계속선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 줘중비아오 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 룽펑버 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일 - 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 해외 거래처 방문으로 인한 일정상의 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 에정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 줘중비아오 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 1992.09-1997.11 중학교교사, 교무처주임, 중학교부총장(교감) 1997.12-2003.10 - 원저우시타이순현교육국 - 제1지부 서기 겸 인사과 과장 2003.11-2008.01 - 타이주그룹 내 쑤저우과기유한회사 이사, - 원저우지아미유한회사 총경리 2008.05-현재 컬러레이홀딩스 대표이사 |
| 룽펑버 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 1999.9-2000.06 선전시첸쟝예술센터컬러디자인부 2000.08-2009.11 저장태주그룹 진주광택안료 생산 공장장 2010.06-현재 저장컬러레이 공장장 |