| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 323,476 | - 매출액 | 43,633 | |
| - 부채총계 | 43,163 | - 영업이익 | 231 | ||
| - 자본금 | 81,581 | - 당기순이익 | -802 | ||
| - 자본총계 | 280,313 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)입니다. 상기 원화 금액은 투자자의 편의를 위하여 CNY 금액을 해당 기간 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하여 산정한 것입니다. 적용 환율: ① 당해사업연도 재무상태표 항목: 204.76원/CNY (2025.12.31 매매기준율) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 197.78원/CNY (2025.01.01 ~ 2025.12.31 평균환율) |
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| ※관련공시 | 2026-04-08 참고서류 2026-04-08 주주총회소집공고 2026-04-08 주식병합결정 2026-03-18 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 하평 재선임의 건 | 가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 우준지에 재선임의 건 | 가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 정관 변경 (제33조) |
가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 |
사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제6조, 제76조, 제88-2조) |
가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) | 가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) | 가결 | 45.6 | 100 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하평 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 2003.09 - 2007.07 선양건축대학교 회계학 2007.09 - 2010.01 중국건축제팔공정국 회계주관 2010.02 - 2014.08 항저우빈지앙부동산그룹 재무주관 2014.08 - 현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄 |
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| 우준지에 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2003.1-2006.4:태순현 상무위원, 선전부장 2005.12-2007.12:공산당학교(성급) 통신교육학원 간부본과반 공공관리전공 지도 2006.4-2011.6:온주시 산계 수리센터 관리국 당위원회 위원, 부국장 2011.6-2012.3:온주시 수리국 국장 2012.3-현재:온주시 정부 제안위원회 부주임 |
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