| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,074 | - 매출액 | 205,191 | |
| - 부채총계 | 108,287 | - 영업이익 | 5,698 | ||
| - 자본금 | 8,773 | - 당기순이익 | 4,665 | ||
| - 자본총계 | 107,787 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,364 | - 매출액 | 212,530 | |
| - 부채총계 | 109,673 | - 영업이익 | 8,752 | ||
| - 자본금 | 8,773 | - 당기순이익 | 5,392 | ||
| - 자본총계 | 108,691 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제2호의안: 사외이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사사 신영철 재선임의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영철 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | (사)한국건설연구원 원장 | - |