| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 334,540 | - 매출액 | 164,742 | |
| - 부채총계 | 66,151 | - 영업이익 | -64,415 | ||
| - 자본금 | 256,207 | - 당기순이익 | -47,493 | ||
| - 자본총계 | 268,389 | *주당순이익(원) | -1,324 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 2024사업연도(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제1-2호 의안 : 2024사업연도(2024.01.01~2024.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 라이즈카이 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 임국강 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 주길량 감사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 201.27원/CNY(2024년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 189.20원/CNY(2024년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2025-04-03 주주총회소집결의 2025-04-03 주주총회소집공고 2025-04-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임국강 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | -1982.09-1992.03: 복건연강현세무서 근무 -1995.09-2009.12: 복건연강현제3공정건설회사 부사장 -2010.01-2016.10: 푸저우금후무역유한회사 부사장 -2016.11-현재: 광주복화장품유한공사 마케팅 부총괄 |
| 라이즈카이 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | -1992.09-2001.04: 남평시사료공업공사 부총경리 -2001.06-2019.10: 남평시신화목축유한공사 이사장 -2019.11-현재: 남평시회룽다투자유한공사 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주길량 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -1996~2000: 푸젠과학기술신문사, 기자 -2000~2008: 닝보 산산그룹 화동구, 총감독 -2009~2015: 복주영설치장식공정유한공사, 총경리 -2015~2023: 푸젠치파이그룹유한공사, 마케팅 총감독 -2023~현재: 바이펑(푸젠) 의류 유한회사, 총경리 |