| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,442 | - 매출액 | 183,291 | |
| - 부채총계 | 60,527 | - 영업이익 | -61,477 | ||
| - 자본금 | 334,340 | - 당기순이익 | -76,850 | ||
| - 자본총계 | 266,915 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 204.76원/RMB(2025년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 197.78원/RMB(2025년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2026-04-23 주주총회소집공고 2026-04-22 감사보고서 제출 2026-04-08 주주총회소집결의 2026-02-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 2025사업연도(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 2025사업연도(2025.01.01~2025.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 한국 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 경영 유연성 확보에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | 50:1 주식병합 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | 보수한도: 10,000,000CNY |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | 보수한도: 1,000,000CNY |
| 6 | 보통결의 | 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 | 가결 | 78.5 | 100.0 | 0.0 | - |