| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스 빌딩 23층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제81기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고안건 ○ 제81기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) - 영업보고, 감사위원의 감사보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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-. 정기주주총회 보고안건 중 재무제표 및 연결재무제표 보고는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 사전 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.
-. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 당 이사회에 감사위원 3명중 3명 전원 참석하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영규 | 1961-10 | 3 | 재선임 |
(전) 한진해운 컨테이너 본부장 (전무)
US COM Logistics Inc.(전무) (현) 유수홀딩스, 유수로지스틱스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 3 | 재선임 |
(전) 경제부총리 특별보좌관
우리금융지주 부회장 금융위원회 위원장 국민연금공당 이사장 (현) 유수홀딩스 사외이사 코리안리재보험(주)사외이사 세계경제연구원 이사장 |
코리안리(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광우 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 경제부총리 특별보좌관
우리금융지주 부회장 금융위원회 위원장 국민연금공당 이사장 (현) 유수홀딩스 사외이사 코리안리재보험(주)사외이사 세계경제연구원 이사장 |