| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩 23층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제82기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황중연 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재)
유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황중연 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재)
유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년) |