| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 82기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 521,958 | - 매출액 | 366,111 | |
| - 부채총계 | 193,361 | - 영업이익 | -7,814 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | -2,460 | ||
| - 자본총계 | 328,597 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,692 | - 매출액 | 14,396 | |
| - 부채총계 | 106,735 | - 영업이익 | 4,925 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 18,409 | ||
| - 자본총계 | 175,957 | *주당순이익(원) | 737 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명,
사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안 : 제82기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황중연 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재)
유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황중연 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재)
유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년) |