| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고안건 가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 의안 순서의 건(주주제안) ○ 제2호 의안 : 제83기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제2-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 승인 ☞ 제2-2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인 * 1주당 현금배당금 1,000원(주주제안) / 250원(이사회안) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 1인 선임의 건 ☞ 제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 * 김선웅(주주제안) ☞ 제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 김병호(이사회안) / 김선웅(주주제안) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 5억원 (주주제안) / 15억원(이사회안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. (전자투표제도 시행) ○ 제1호 의안이 원안대로 가결될 경우, 제3호 의안은 가장 마지막 순서로 상정되며, 제4호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. ○ 제3호 의안이 원안대로 가결될 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제3호의안 정관 개정안 중 제41조의2 제2항이 원안대로 개정되는 경우), 제4호 의안 및 제5-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. ○ 제3호 의안이 부결(혹은 수정 가결되는 경우에도 제3호 의안 정관 개정안 중 제41조의 2 제2항이 원안대로 개정되지 않는 경우)되고, ㄱ) 제4호 의안이 원안대로 가결되는 경우 제5-1호 의안이, ㄴ) 제4호 의안이 부결되는 경우 제5-2호 의안 중 주주제안 안건 (후보자 김선웅 선임안)이 각 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. ○ 정기주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. ○ 주주제안에 따른 이사 후보에 관한 사항(사외이사 선임 세부 및 감사위원선임 세부내역)은 주주제안서, 후보자 작성의 확인서 등에 따라 기재하였습니다. ○ 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. ○ 당사는 2월15일 이사회 결의로 현금배당 250원을 결정하였으나, 주주제안 1,000원을 받았습니다. 기 공시된 "현금.현물배당결정"의 정정공시는 동 공시로 갈음합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장 |
SK(주)사외이사 겸 감사위원장 |
| 김선웅 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인 지암 변호사 한국프로야구선수협회 사무총장 한국프로야구선수협회 사무국장 좋은기업지배구조연구소 소장 금융감독원 법무실 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선웅 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무법인 지암 변호사 한국프로야구선수협회 사무총장 한국프로야구선수협회 사무국장 좋은기업지배구조연구소 소장 금융감독원 법무실 |
| 김병호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장 |
| 김선웅 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 지암 변호사 한국프로야구선수협회 사무총장 한국프로야구선수협회 사무국장 좋은기업지배구조연구소 소장 금융감독원 법무실 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |