| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 83기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 498,245 | - 매출액 | 334,814 | |
| - 부채총계 | 109,944 | - 영업이익 | -15,196 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 62,940 | ||
| - 자본총계 | 388,301 | *주당순이익(원) | 3,202 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 299,345 | - 매출액 | 13,877 | |
| - 부채총계 | 38,515 | - 영업이익 | 2,985 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 84,623 | ||
| - 자본총계 | 260,830 | *주당순이익(원) | 3,388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,489,112,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고안건 가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 의안 순서의 건(주주제안) → 의안 부결 ○ 제2호 의안 : 제83기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 승인 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인 * 1주당 현금배당금 1,000원(주주제안) / 250원(이사회안) → 현금배당액을 1주당 500원으로 수정동의가 제출되어 표결을 한 바, 보통결의 요건을 충족하여 가결 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▩ 제4호 의안과 제5-1호 의안은 제3호의안 가결로 그 효력이 상실되어 자동 폐기됨. ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 → 자동폐기 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 1인 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 * 김선웅(주주제안) → 자동폐기 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 김병호(이사회안) / 김선웅(주주제안) → 이사회안 (김병호)으로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 * 5억원(주주제안) / 15억원(이사회안) → 이사회안 (15억원)으로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2-2호 의안은 주주총회에서 1주당 500원으로 수정동의가 제출되어 표결결과 보통결의 요건을 충족하여 가결되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장 |
SK(주)사외이사 겸 감사위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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