| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 87기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,715 | - 매출액 | 435,867 | |
| - 부채총계 | 67,045 | - 영업이익 | 18,315 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 31,645 | ||
| - 자본총계 | 411,670 | *주당순이익(원) | 670 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,337 | - 매출액 | 10,375 | |
| - 부채총계 | 10,541 | - 영업이익 | 1,959 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 1,127 | ||
| - 자본총계 | 247,796 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,114,634,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송영규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김기동 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오병관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김기동 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다. - 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영규 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현)싸이버로지텍 대표이사 (현)유수로지스틱스 대표이사 (현)유수홀딩스 대표이사 (전)US COM logistics inc. 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기동 | 1964-12 | 3 | 재선임 | (현)현대캐피탈 사외이사 (현)법무법인 로백스 대표변호사 (전)변호사 김기동법률사무소 (전)부산지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (전)대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전)대전고등검찰청 차장검사 (전)의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동수사단장 겸임) |
현대캐피탈 사외이사 |
| 오병관 | 1960-03 | 3 | 재선임 | (현)우리자산신탁 사외이사 (전)나스미디어 사외이사 (전)한국회계기준원 비상임위원 (전)NH농협손해보험 대표이사 (전)NH농협금융지주 부사장 (전)NH농협금융지주 재무관리 본부장 |
우리자산신탁 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기동 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)현대캐피탈 사외이사 (현)법무법인 로백스 대표변호사 (전)변호사 김기동법률사무소 (전)부산지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (전)대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전)대전고등검찰청 차장검사 (전)의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동수사단장 겸임) |
| 오병관 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)우리자산신탁 사외이사 (전)나스미디어 사외이사 (전)한국회계기준원 비상임위원 (전)NH농협손해보험 대표이사 (전)NH농협금융지주 부사장 (전)NH농협금융지주 재무관리 본부장 |