| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8
(주)세동 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제34기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태정 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
◎부산대 졸업
◎KAIST 공학박사 ◎前 동명대학교 부총장 ◎現 동명대학교 공학과교수 ◎現 (주)세동 감사 |