| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,751 | - 매출액 | 135,817 | |
| - 부채총계 | 90,793 | - 영업이익 | 2,395 | ||
| - 자본금 | 10,706 | - 당기순이익 | -6,853 | ||
| - 자본총계 | 7,958 | *주당순이익(원) | -320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,068 | - 매출액 | 147,346 | |
| - 부채총계 | 103,149 | - 영업이익 | -1,200 | ||
| - 자본금 | 10,706 | - 당기순이익 | -2,245 | ||
| - 자본총계 | 18,919 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
《보고 안건》
1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 ▶제1호의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 ▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 ▶제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호의안:감사 노태정 재선임의 건 ☞의결정족수 부족으로 부결 ▶제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 ▶제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 제34기 정기주주총회시 제3호 의안 감사 선임의건 통과를 위해 전자투표,전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사로서의 업무를 이행하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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