| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8 (주)세동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제35기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 김상한 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영애 | 1947-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)세동코팅 이사 (현) (주)세동 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상한 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | (전)경북과학대학교 교육센터 소장 (전)대구경북 부동산분석학회 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태정 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)동명대학교 공학과교수 (전)동명대학교 부총장 |